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Entre los días 27 y 28 de mayo se reunieron autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Chile en Buenos Aires, en el marco del proyecto de cooperación bilateral para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que ambos organismos llevan […]

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Mediante la Resolución UIF N° 156/2018 se aprueban textos ordenados de las Resoluciones UIF Nº 30/2017, 21/2018 y 28/2018 y se modifican las Resoluciones UIF Nº 50/2011, 70/2011, 67/2017, referentes a la normativa que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones on line, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de […]

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El artículo 123 del proyecto de presupuesto 2019 establece dos nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera. El proyecto establece una tasa anual a integrar por los sujetos obligados a informar al organismo, como los contadores cuando actúan como auditores y síndicos, bancos, casas de cambio, […]

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