La UIF emitió durante el dia de hoy la nueva resolución aplicando el Enfoque Basado en Riesgos, de acuerdo a lo establecido en las recomendaciones del GAFI, para los Sujetos Obligados que son Operadores de Tarjetas de Crédito y Compra, además de Empresas Emisoras de Cheques de Viajero.
Mediante nuestros aplicativos SOS – Operaciones Sensibles y ROII – Riesgo Operacional los sujetos obligados podrán cumplimentar dichos requerimientos normativos.
Puede leer la resolución completa en el siguiente enlace.
