La UIF junto a la UAF de Chile intercambian experiencias para fortalcer las capacidades de PLA/FT

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La UIF junto a la UAF de Chile intercambian experiencias para fortalcer las capacidades de PLA/FT

Entre los días 27 y 28 de mayo se reunieron autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Chile en Buenos Aires, en el marco del proyecto de cooperación bilateral para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que ambos organismos llevan adelante desde agosto de 2017, para profundizar el entendimiento mutuo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que afectan a ambos países, y elaborar estrategias conjuntas para mitigarlos.

Estos encuentros de colaboración mutua cuentan con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través del programa FOAR y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a través de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCI), que entre sus objetivos buscan promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas, apuntando al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo, y la implementación de metodologías e instrumentos que permitan dinamizar los procesos de asistencia técnica, maximizando el aprovechamiento de recursos humanos y financieros.

Durante la visita, las máximas autoridades de la UIF y de la UAF, Mariano Federici y Javier Cruz Tamburrino, respectivamente, junto a los expertos del país transandino Tomas Koch Shultz y Maxilimiliano Fernandez Sarpi, así como los Directores, equipo de la UIF y el Dr. Raúl Plee, Fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, como invitado especial, compartieron experiencias sobre la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en las distintas áreas operativas de una UIF, y su impacto en el análisis de los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Se abordaron las experiencias de cada UIF en la formulación y puesta en práctica de la nueva regulación con este enfoque, así como su rol de colaboradores en las investigaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

FUENTE: https://www.argentina.gob.ar/

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